摩根大通支付26亿美元罚金

美国曼哈顿联邦检察官7日宣布,摩根大通银行同意支付26亿美元,以了结对其在伯纳德·麦道夫“庞氏骗局”中不作为的刑事和民事指控。

　　麦道夫是美国史上最大“庞氏骗局”的策划者,在长达20多年的时间里总计诈骗数百亿美元,他在2009年被判处150年监禁。曼哈顿联邦检察官称,摩根大通作为麦道夫的主要开户银行,虽曾对麦道夫有所怀疑,但未在麦道夫被揭发前向有关部门报告以阻止其骗局。

　　美国《银行保密法案》要求银行向监管机构报告可疑交易。美国监管部门此前提出的刑事指控认为,摩根大通在与伯纳德·麦道夫投资证券公司的业务联系中涉嫌触犯这项法案,从而可能构成两项重罪。

　　在与监管部门达成和解后,摩根大通所面临的这两项重罪指控将被推迟两年。在此期间,摩根大通必须对其反洗钱政策进行改革。根据和解安排,摩根大通将向美国司法部支付17亿美元,向美国货币监理局支付3.5亿美元,另外5.43亿美元支付给私人索赔者。