汇丰银行拒做驻英使馆生意 或为躲避洗钱风险

据台湾联合新闻网8月5日报道，汇丰银行近日要求四十多个国家驻英国的外交单位在六十天内结清账户。据消息人士透露，汇丰去年因涉嫌洗钱，被美国金融监理单位处以20亿美元(约120亿元人民币)罚款后，觉得承做使领馆业务的风险太高，因而采取这项措施。 
　　汇丰表示，该行未来在评估外国领使馆时，将采用与一般商业客户相同的“五重过滤”标准，即客户在国际联系、经济发展、获利能力、成本效益以及流动性等方面都须符合标准。但一位外交官表示，“我们根本搞不清楚这些标准是什么意思。”
　　据英国《每日邮报》报导，汇丰要求梵蒂冈教廷驻英大使馆、巴纽驻英高级代表处及贝宁名誉领事馆等四十多个外国单位，须在六十天内结清账户。
　　外国驻英国领事团团长雪佛表示，“各国使领馆不只是收取签证及护照费，还要支付员工薪资、房租，甚至交通费，因此迫切需要一家银行。”
　　巴纽代表处长贝拉福表示，“我们跟汇丰来往了22年;他们就这样把我们甩掉，真是晴天霹雳。”贝宁驻英领事蓝道也表示，“我们试过所有的英国银行，但都遭到拒绝。”
　　报道说，由于外交人员的政治曝光度高，因此有时被认为可能涉嫌洗钱，而有些银行过去便曾因为无法辨认出一些可疑的账户，而遭到金融监理单位的警告。
　　美国政府去年指控汇丰涉嫌透过拉丁美洲分行为贩毒集团洗钱，对汇丰处以将近二十亿美元的罚款。汇丰当时承认未能对洗钱采取有效的防制措施。