南京海关破获4.1亿元国家战略资源走私大案

记者昨日从南京海关获悉，该关在“国门之盾”打击走私专项行动中，破获两起国家战略资源镁合金锭走私大案，案值约4.1亿元人民币，涉嫌偷逃税款约3430万元人民币，抓获嫌疑人2名。这两起案件走私手法隐蔽、涉案数额大、持续时间长、性质恶劣，为南京海关缉私局成立以来破获的最大宗出口渠道走私案件。　　今年初，南京两家公司的“不寻常”引起了南京海关的高度关注。这两家公司注册资金分别只有100万元、50万元人民币，法定代表人均为徐某、梁某两人，仅2009年7月至2012年初申报出口的“锻轧镁”出口量就达18000吨，金额近6500万美元。令人惊讶的是，整个江苏省以“锻轧镁”申报出口的企业只有这两家。6500万美元的商机，怎么偏偏由同一批人成立的两家小公司垄断？经查，徐某、梁某均曾为南京某镁矿员工。其公司自2009年成立后，陆续从河南长葛、天津、上海、山西太原、江苏丹阳等地购买相关货物出口至加拿大某镁合金压铸企业。
　　在出口报关单的随附单证上，每票“锻轧镁”都带有一个“炉批号”，可以追溯到是由哪个厂家哪个熔化炉生产的。顺着这一线索，缉私警察找到了最大的供货商河南某公司，而该公司的厂房里根本就没有锻轧设备。再对照其仓库出库单上的炉批号，显示该厂家提供的产品是直接浇铸而成、未经锻轧的镁合金锭。
　　镁合金被誉为21世纪绿色工程材料，我国将其作为稀缺性资源加以严格保护。镁合金锭属于国家控制出口的“两高一资”产品，征收10%的出口关税；而锻轧镁则不征出口关税，而且2010年7月15日之前还可享受5%的出口退税优惠。近年来，我国通过征收出口关税来控制“高能耗、高污染和资源性”产品出口，有些不法企业便通过伪报品名和税号来偷逃关税。显然，这两家公司的嫌疑很大。
　　缉私警察同时发现，南京两公司的国外购买商加拿大某公司是世界最大的镁合金压铸商，对于镁合金锭原料的消费量占到全球的1/3，不太可能进口深加工产品锻轧镁再进行重新融化、压铸。另据了解，南京两家公司与该加拿大公司的出口业务由美籍华人NICK袁牵线搭桥，NICK袁收取每吨250元至500元人民币的佣金。
　　3月27日，有消息称，NICK袁回国了！专案组立刻约谈NICK袁，同时在第一时间将徐某、梁某抓捕归案，并分赴全国各地供货商开展繁杂、细致的取证工作。
　　审讯中，徐某一口咬定自己购买、出口的就是锻轧镁。直到缉私警察将他向外商报价时提到镁合金锭要加10%出口关税的邮件摆在面前，他才承认“伪报品名和税号，就是为了不交关税出口”。
　　据其交代，这两家公司与加拿大某公司之间签的总采购订单、发票、装箱单以及海运提单中，写的都是实际的英文品名“MAGNESIUM ALLOY INGOT”(镁合金锭)。而在向海关申报、递交的单据中，两家公司自行制作虚假的中文合同，标注中文品名为“锻轧镁”，极具隐蔽性。经专案组努力，加拿大某公司全球总裁出具了书面证明。至此，这两起特大国家战略资源性商品走私出口案件成功告破。