新宁物流：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300013证券简称：新宁物流公告编号：2012-057 
江苏新宁现代物流股份有限公司 
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2013年1月8 
日下午召开2013年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 
一、会议基本情况 
1．会议召集人：公司第二届董事会 
2．会议召开日期和时间：2013年1月8日（星期二）下午13:30 
3．会议召开方式：以现场投票方式召开 
4．会议召开地点：昆山太平洋大酒店二楼会议室（昆山张浦镇锦淀路88号） 
5．股权登记日：2013年1月4日 
6．会议出席对象 
（1）截止2013年1月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 
股东。 
（2）本公司董事、监事、高级管理人员 
（3）本公司聘请的律师 
7．本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 
《公司章程》的规定。 
二、会议审议事项 
1 
1．本次会议拟审议的议案如下： 
关于为全资子公司苏州新宁国际货运代理有限公司提供担保的议案。 
2．披露情况： 
上述议案的具体内容请详见2012年12月15日刊登在证监会指定信息披露网 
站上的相关公告及文件。 
三、会议登记方法 
1．登记时间：2013年1月7日 上午8:30-11:30 下午13:30-17:00 
2．登记地点：昆山市张浦镇阳光西路760号董事会办公室 
3．登记方式： 
（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法 
定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》现场办理登 
记手续； 
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持 
《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》现场办理登记手续。 
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时 
间为准。 
4．委托代理出席会议需提交的文件： 
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 
股东授权委托书。 
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人 
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授 
权的人作为代表出席公司的股东大会。 
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 
一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代 
理人是否可以按自己的意思表决。 
四、其他事项 
2 
1．会议咨询 
联 系 人：张瑜、殷亚明 
联系电话：0512-57120911 
联系传真：0512-57999356 
2．《授权委托书》见附件。 
3．本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。 
五、备查文件 
1．提议召开本次股东大会的董事会决议； 
2．深交所要求的其他文件。 
江苏新宁现代物流股份有限公司 
董事会 
二○一二年十二月二十一日 
3 
附件：江苏新宁现代物流股份有限公司 
2013年第一次临时股东大会授权委托书 
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏新宁现代物 
流股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案 
按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下： 
序号议案赞成反对弃权 
关于为全资子公司苏州新宁国际货运代理有限 
1 
公司提供担保的议案 
委托股东名称：_________________法定代表人签字：___________________ 
居民身份证号码或企业法人营业执照号码：________________________________ 
委托人持股数额：_______________委托人证券账户号码：_______________ 
受托人签字： __________________受托人身份证件号码：_______________ 
委托日期：_____________________有效期限：_________________________ 
备注： 
1．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项， 
多选无效，不填表示弃权。 
2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖 
公章，法定代表人需签字。