贸易公司信用卡套现后开发票 涉案金额超4000万

信用卡非法套现后又虚开发票 　　贸易公司靠加油卡作中转“一鸡两吃”，涉案金额超4000万元
　　为赚手续费，计某想出了一个“一鸡两吃”的法子：第一种“吃法”是用通过信用卡购买加油卡，代客套现赚手续费；第二种“吃法”是用买加油卡得来的小票，替企业虚开增值税发票，再赚一笔手续费。这种复合型犯罪在本市尚属首次查获，涉嫌虚开增值税发票的企业有170余家，金额达4000余万元，企业遍布松江、青浦、金山等区。
　　2008年10月，计某成立了一家贸易公司，对外称专营保健品，实际经营信用卡非法套现业务。他申请了2台POS机，手续费标准一般为1万元以下2.5%，1万元以上1%-1.5%。
　　2009年6月，朋友黄某找计某帮忙：“你有没有办法搞到增值税发票？我认识很多老板，都想要这个。”计某以前倒卖过增值税发票，知道利润丰厚。但是，怎么才能开增值税发票呢？
　　一个偶然的机会，令计某茅塞顿开：他在一家加油卡充值点，用信用卡买了5万元加油卡。然后，根据黄某提供的公司名称和税号，开具了等值的增值税发票。这一笔生意，让他赚了1600元手续费。
　　此后，计某开始把信用卡套现业务和增值税发票业务整合起来：有需要套现的人，就把对方带到加油卡充值点，或直接持套现者的信用卡，刷卡购买加油卡；然后把现金付给套现者，收取1%-1.5%手续费。如此一来，计某积累了很多加油卡和买加油卡的小票。等到有企业需要买增值税发票时，他就拿出小票，替对方开增值税发票，收取3.5%-4%的手续费。
　　两项业务，带来两笔收入，还省去了用自己店内的POS机进行套现的风险。加油卡积累多了，计某就通过网络和黄牛卖掉。虽然有点损失，但总体是赚的。
　　为开展业务，计某雇了3名员工，1人做“会计”，另2人负责拉客户。最多时，计某一天曾开出过30万元-40万元的增值税发票，净赚1万余元手续费。案发后，松江区民警在计某的店内，查获了115张信用卡、292张加油卡和700余份增值税专用发票，共抓获了17名犯罪嫌疑人，有12人涉嫌虚开增值税专用发票，另有5人涉嫌为该犯罪行为牵线搭桥。