济南惊现渠道与物流合伙诈骗案

2008-7-7 13:32:00 来源:物流天下 编辑:56885 关注度:
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今年对于济南山大路上的经销商来说有些不平常,出现了多次跑路事件,而在6月份的最后一天,山大路上再现跑路案。这次跑路与以前有所不同,从目前的调查情况来看,似乎是一个有预谋的渠道与物流公司合伙的诈骗案,这个渠道公司只不过是一个空壳诱饵。  


供方发走货 物流收方齐消失

6月30日中午,记者接到济南一家电脑公司的电话,声称包括其公司在内的多家电脑公司被骗,一家叫做安安货运的物流公司6月29号卷货后,人间蒸发。

记者赶到这家曝料公司的时候,总经理朱先生正积极收集其他被骗同行的信息,很快就有五六家电脑公司的人确认受骗。截止7月1号晚,已经有十多家公司确认受骗,受损数额超过15万元,都是通过一家叫安安货运的公司发往一家叫做蓝天科技公司的货物和款项。据受害公司人员介绍,这家货运公司也是在6月25号左右开始做物流托运业务,到30号踪迹全无之时也就是四五天的样子,主要跑“济南--日照--五莲”这一条线。

“之前很少看到这家物流公司,它还因为乱占其它物流公司的车位与其它货运公司发生过争执。”一位受害公司员工介绍。记者在科技市场周边货运站点走访,据其它货运公司的相关人员介绍,这家公司确实是一家刚成立的货运公司,大家并不熟悉这家物流公司的来路和底细,平时就是三个人收发货,司机的口音是济南口音,而另外两个人说普通话,不好辨别什么地方人。

同时,受骗公司大部分货物是发往日照地区五莲县蓝天科技,总经理叫做刘财。少部分发往五莲县永卓科技,接收人叫王云。而根据事后所有受骗公司彼此核实货运单据,发现收货方是同一家公司的地址和电话。朱经理介绍,这家公司在28号之前与其公司做过一笔业务,采购一套兼容机,6月28号就把2000多元的货款打到朱经理的银行账户,“29号要订购包括显示器、硬盘、内存等在内整9套配件产品,价值两万余元,因为此前的一次合作和基于维护区域市场客户的考虑,就放货给这家公司,而这家公司点名要发安安货运,其它货运公司一律不行。”其它受害公司的情况与朱经理的遭遇相差无几。

事件发生后,一位经理通过其在网通工作的朋友查询这家货运公司的电话开户资料或者信息,以便于提供给警方作为破案线索,但是给予的回复却是:这些号码是通过代理商办理的,并不能查询到诈骗者的个人真实资料。同时,五莲的蓝天科技也很快被查出并不存在,而且所留下的电话全部是小灵通号码,包括注明的五莲县联系电话。

渠道与物流合伙诈骗?

“我们是在30号电话蓝天科技询问货物是否到达,才发现所有电话已经无法接通,多次打安安货运单据上的电话,也被告之已经停机,多次到它的发车点查看也不见踪迹。后来同是发安安货运的两家公司,核对单据后终于发现是上当了:一家县城的公司怎么可能同时要这么多货而且还不是要一家的货物,而且是要同一家货运公司。而认识这位‘刘财’经理也是通过QQ网上认识,未曾谋面和电话联系。”一位受害的女性经理告诉记者。

应该说,随着网络的发达和即时通讯在功能上的改进与普及,当前上自老总、下至普通业务员,越来越多的人把QQ、MSN等作为开展业务的有效工具,在经济、高效与快捷的同时,也存在安全的隐患,这种隐患无疑被这些骗子或者诈骗犯所利用了。

“现在,大家与下面的渠道客户谈生意,很多通过QQ等即时通讯工具进行,不管是老客户还是新客户,这次这个QQ号码为993434927的‘刘财’也是通过网上沟通生意的。6月中旬他就不断在QQ上与我们联系沟通,直到最近几天才开始在网上不断给我公司订货、要货,几乎很少电话沟通,电话确认也不多。”一位经理说,“通过QQ方式联系订购信息、确认信息、发货、收货等过程,这对于那些老渠道伙伴而言几乎没发生过什么意外,这次却在这家新公司这儿大意、疏忽了。”

记者在调查中发现,除了QQ方面的大意之外,还有就是这次事件的安安货运提供的一项服务--听电话发货,颇具诱惑力,从而让这些商家放松了警惕。当新客户蓝天科技要求大量发货的时候,大家还是存在戒备心理的。但指定的这家安安货运恰好有这么一项“听电话发货”的服务承诺,也就是说安安货运把货物运到日照五莲县后,并不会马上直接发给收货的渠道公司,而是等待济南这些发货公司的电话。济南的这些发货公司接到下游客户的“货款已经到你银行账户”电话后,济南的公司再电话通知安安快运,安安快运再根据济南这些公司的“电话命令”发货给商家。

律师:吸取教训,有效处理报案程序

正所谓“亡羊补牢,为时未晚也”,吸取教训才能进一步避免类似事件再次发生。同时,济南康桥律师事务所资深律师周兵也提醒商家有效处理立案程序,更好维护自身利益。

在此次事件中,很容易发现的一个漏洞就是诈骗犯利用当前淡季时期商家急于寻找客户、寻找生意的焦急心理,在QQ沟通过后,商家并未核实新伙伴与新物流公司的真实性就贸然发货,甚至连对方公司名字都不清楚就稀里糊涂的发货。这些受害的公司里面,几乎都存在这样的问题。

其次,大家对物流公司的承诺也太过于信任,特别是未曾合作过的物流公司。一位公司老总认为,在不了解新物流公司的情况,选择一些大的、信誉好的老牌物流公司相对安全、稳妥。

再者,需要加强公司员工的责任意识。在这次事件中,一位姓樊的经理是这次事件的侥幸逃脱者,同样发往五莲的5万元货物被其及时追回。据其介绍,他无意中听说“这车货全部运往五莲同一家电脑公司”后,觉得甚是奇怪,临走时要求自己的员工记下其车牌号:鲁A 8A197(经证实是假牌照,盗窃所得)。回公司后赶紧通过朋友核实这家货运公司的真实性,其朋友证实并不存在,因此樊姓经理赶紧电话要求取回货物,从而避免受损。“大多数都是员工去发货,责任心相对就没那么强和细致,要是我不亲自去发货的话,估计我也得‘中奖’了”。

最后,商家对涉及到与物流相关的丢失、盗窃、损坏甚至诈骗案件等问题,很是头疼,对如何报案、如何有效维护自身的合法利益不是很明确,因此周兵认为提高法律意识和水平同样重要。

在此次事件中,数家公司联合到某派出所报案,派出所认为是合同经济纠纷,应该找法院或者经济侦查部门。“应该说,派出所把这个事件归结为民事合同经济纠纷也有其说得过去的道理,确实也存在口头和单据等形式的契约,也并不为过,但是如果确定合同中的另一方不存在而导致的货物丢失、被骗,就可以确认为合同诈骗,从而构成刑事案件,派出所就可以立案。”周兵说道。   
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